反欺詐管理手冊測試

滿分100分，單選、多選每題3分，判斷每題2分，填空每空1分，主觀題每題5分。及格分80分。
您的姓名：
1、每月可以申請（）次補卡，超出算考勤異常，需提供出勤證據(jù)。
2、進入大案管理的團案案值（剩本）≥（）萬，或案件客戶人數(shù)＞（）人，或已經(jīng)發(fā)生重大輿情風險。
3、大案釋放標準，總壓降率≥（）%，且截至目前剩本＜（）萬，如無法達成壓降目標持續(xù)追蹤最長時間為（）年。
4、車輛停留黑區(qū)、車市場≥（）天，認定為用車存疑。
5、挽損策略中，可聯(lián)非風險客群，可引導談判結清或主動交車，引導次數(shù)大于等于（）次，頻次不低于（）周。
6、立案回執(zhí)標準時間為（）天，跟進頻率為（）天/次。
7、如挽損方案涉及暫停上報征信，每次保護時間不超（）。
1、以下情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并核實，視情況予以違紀處理。（）
2、反欺詐崗位職責是？
3、案件調查記錄的書寫，哪些是不符合要求的？（）
4、哪些情形需要在政策部內部上報？（）
5、電話失聯(lián)可定性的情形是（）
6、符合以下哪些標準屬于風險客戶的認定（）
7、報案過程中如警方無故推諉，可以通過哪些方式解決？（）
8、以下哪些材料走電子簽章用印。（）
1、反欺詐工作的目標：在欺詐損失可控的前提下，實現(xiàn)風控的最大化。
2、同市出差無需郵件報備，需微信報備直線上級及原則上需在職場打卡后外出。
3、總原則服從證實從有、疑證從無。
4、欺詐案件客戶一定是欺詐風險。
5、客戶購買豪車，關聯(lián)人從事豪車租賃，此客戶可直接定性為租賃。
6、大案挽損方案的申請需逐級報批通過方可執(zhí)行，變更需直屬領導同意即可。
7、車輛駛離三址時間大于30天，定義為軌跡偏移。
8、有同質客戶的就是團案。
9、挽損系統(tǒng)的警力救濟照片需馬克水印相機拍照。
10、一級團案的欺詐挽損需要業(yè)務面談。
11、【500萬-1000萬】的報案，需金小龍總實地參與。
28. 1、重大團案和市場走訪出差結束后___個工作日內需要郵件匯報出差相應情況。
29. 2、原則上案件處理時效≤___個工作日，二三級團案≤___個工作日，一級團案≤___個工作日。
30. 3、緊急案件處理時效≤___小時，如涉及團案，___小時給出初步判斷。
31. 4、電話核實，除空號、拒絕配合以外，致電次數(shù)至少滿足___次*___天，每次致電至少間隔___min。
32. 5、政策部內部上報在案件介入調查結束后___個工作日上報，由調查屬主上報。
33. 6、剩余本金≤___萬為三級團案。
34. 7、GPS離線標準是雙離線，且截至排查節(jié)點離線時間≥___天。
35. 8、預估損失金額=風險客戶的剩余本金之和+非風險客戶剩本總和的___%
1、轉欺詐挽損時結案需上傳證據(jù)材料，包括不限于哪些？請至少列舉5項。
2、傳銷返利案件可能會有哪些特征？請至少列舉3項及對應的排查方法，預防方式列出至少2種。
3、GPS安裝信息及軌跡查詢，重點看哪些維度？請至少列舉5項及可能存在的風險。
4、代還的調查思路是什么？
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