新反洗錢法學習考試

您的姓名：
您的部門：
1. 您是否了解《新反洗錢法》的主要內容？
2. 您認為《新反洗錢法》對金融機構的影響如何？
3. 您是否參與過與反洗錢相關的培訓或學習活動？
4. 您認為反洗錢措施的必要性如何？
5. 您在工作中是否會遇到需要識別可疑交易的情況？
6. 您認為《新反洗錢法》對打擊金融犯罪的效果如何？
7. 您是否了解反洗錢的相關法律法規(guī)？
8. 在您看來，金融機構在反洗錢方面的責任是什么？
9. 您認為反洗錢工作中最重要的環(huán)節(jié)是什么？
10. 您是否認為反洗錢措施會影響客戶體驗？
11. 您對反洗錢工作中遇到的困難有哪些？
12. 您認為金融機構應如何改善反洗錢工作？
13. 您認為反洗錢工作應由誰主導？
14. 您希望在反洗錢培訓中增加哪些內容？
15. 您對《新反洗錢法》的實施有何建議？
新反洗錢法對洗錢行為的定義更加廣泛 ，包括對各類犯罪所得及其收益的掩飾 、 隱瞞行為 。
1.客戶身份識別與驗證 ，強化客戶盡職調查： 不僅要收集基本身份信息 ，對于高風險客戶 ，要采取 更深入的調查措施 ，如了解客戶的職業(yè)背景、資金來源、交易 目 的等
舊法未明確提及 ，新法強調反 洗錢工作應確保措施與風險相適應 ，保障正常金融 服務和資金流轉 ，金融機構不得采取與洗錢風險不 相匹配的措施。
新反洗錢法，第一條，為了預防洗錢活動 ，維護金融秩序 ， 遏制洗錢犯罪及相關犯罪 ，制定本法。
在業(yè)務開展的各 個環(huán)節(jié) ，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度 ， 除常規(guī)信息外 ，還需關注受益所有人 等相關信息 ，確保客戶身份信息的真 實性、完整性和有效性.
更多問卷 復制此問卷