《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《客戶身份信息規(guī)范指引》修訂解讀--培訓(xùn)考試
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1.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照(安全)、(公平)、(完整)、(保密)的原則，妥善保存客戶資料。（）
A. 對(duì)
B. 錯(cuò)
2.在業(yè)務(wù)關(guān)系續(xù)存期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。（）
A. 對(duì)
B. 錯(cuò)
3.任何單位和個(gè)人不得從事洗錢活動(dòng)或者為洗錢活動(dòng)提供便利，可自行決定是否配合金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查。（）
A. 對(duì)
B. 錯(cuò)
4.反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查。（）
A. 對(duì)
B. 錯(cuò)
5.反洗錢中的“KYC”是指“了解你的客戶”。（）
A. 對(duì)
B. 錯(cuò)
6.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）
A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)
C.公安部
D.國(guó)家外匯管理局
7.下列哪項(xiàng)屬于《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定的反洗錢措施（）
A.資金凍結(jié)
B.資金劃撥
C.資金監(jiān)控
D.資金查封
8.《反洗錢法》的立法宗旨是（）
A.打擊黑社會(huì)組織犯罪
B.遏制貪污腐敗現(xiàn)象
C.打擊非法金融活動(dòng)
D.預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
9.我國(guó)反洗錢工作有哪些重要意義（）
A.是維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B.是眼里打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C.是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D.是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
10.以下哪項(xiàng)是《中華人民共和國(guó)反洗錢法》所規(guī)定的反洗錢義務(wù)主體（）
A.銀行
B.保險(xiǎn)公司
C.證券公司
D.個(gè)人
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